（原标题：湘潭电机股份有限公司第九届董事会第四次会议决议公告）
证券代码：600416 证券简称：湘电股份 公告编号：2025临-015
湘潭电机股份有限公司第九届董事会第四次会议于2025年3月6日以现场与通讯表决相结合的方式召开，应参会董事9名，实参会董事9名。会议由张越雷先生主持，召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议审议通过了两项议案：
审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币20,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，并根据募集资金投资项目的进展及需求情况及时归还募集资金专用账户。此议案获得9票同意，0票反对，0票弃权。
审议通过《关于公司聘任高级管理人员的议案》，经总经理提名及董事会提名委员会审核，同意聘任金斌先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。此议案获得9票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。 湘潭电机股份有限公司董事会 二〇二五年三月七日
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