（原标题：甘肃省敦煌种业集团股份有限公司关于制定及修订部分制度的公告）
证券代码：600354 证券简称：敦煌种业 编号：临 2025-002
甘肃省敦煌种业集团股份有限公司于2025年3月6日召开第九届董事会第十三次临时会议，审议通过了以下议案：《关于制定〈重大事项决策管理办法〉的议案》、《关于修订〈风险管理制度〉的议案》、《关于修订〈内部审计制度〉的议案》、《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》、《关于修订〈对外捐赠管理办法〉的议案》。
为完善公司治理制度，提高公司治理水平，依据《公司章程》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引》等法律法规和规范性文件，结合实际情况，公司制定了《重大事项决策管理办法》，并对《风险管理制度》、《内部审计制度》、《信息披露管理制度》、《对外捐赠管理办法》进行了修订。上述制度的制定与修订旨在进一步优化公司内部管理机制，确保公司运营合法合规。
以上制度全文详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关文件。
特此公告。
甘肃省敦煌种业集团股份有限公司董事会 2025年3月7日
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