天康生物: 第八届董事会第二十三次（临时）会议决议公告内容摘要

（原标题：第八届董事会第二十三次（临时）会议决议公告）

天康生物股份有限公司第八届董事会第二十三次（临时）会议于2025年3月6日召开，应到董事7人，实到7人。会议审议通过以下议案：

1. 关于开展商品期货套期保值业务的议案：公司拟开展商品期货套期保值业务，详情见《证券时报》及巨潮资讯网相关公告。该议案需提交2025年第一次临时股东大会审议。

2. 关于2025年度向银行申请融资授信总额的议案：公司及下属公司拟向银行及其他金融机构申请总额不超过1,230,000万元的综合授信额度，用于各类融资业务。实际融资额度将视公司需求确定。该议案需提交2025年第一次临时股东大会审议。

3. 关于为下属公司原料采购提供担保的议案：公司拟为下属公司原料采购提供担保，详情见《证券时报》及巨潮资讯网相关公告。该议案需提交2025年第一次临时股东大会审议。

4. 关于变更部分募投项目实施地点和实施主体的议案：公司拟变更部分募投项目的实施地点和实施主体，详情见《证券时报》及巨潮资讯网相关公告。

5. 关于终止部分募投项目并将募集资金永久补充流动资金的议案：公司拟终止部分募投项目并将募集资金永久补充流动资金，详情见《证券时报》及巨潮资讯网相关公告。该议案需提交2025年第一次临时股东大会审议。

6. 关于召开2025年第一次临时股东大会的议案：公司拟召开2025年第一次临时股东大会，详情见《证券时报》及巨潮资讯网相关公告。

会议还通过了其他相关决议。