（原标题：第八届董事会第三十九次临时会议决议公告）
福建闽东电力股份有限公司第八届董事会第三十九次临时会议于2025年3月6日召开，应出席董事8名，实际出席8名。会议由董事长黄建恩主持，监事会监事、董事会秘书及其他高级管理人员列席。会议审议通过以下议案：
提名第九届董事会董事候选人：黄建恩、许光汀、陈胜、王静、陈强、黄山草，每位候选人获全票通过。该议案将提交股东大会审议，采用累积投票制选举。
提名第九届董事会独立董事候选人：温步瀛、邹雄、陈兆迎，每位候选人获全票通过。独立董事候选人须经深交所审核无异议后提交股东大会审议。
修订《公司章程》：具体内容见同日披露的公告，议案获全票通过，将提交股东大会审议。
确认公允价值变动和计提资产减值准备：具体内容见同日披露的公告，议案获全票通过。
制定《公司2025年度内部审计工作计划》：议案获全票通过。
召开2025年第二次临时股东大会：具体内容见同日披露的通知，议案获全票通过。
特此公告。福建闽东电力股份有限公司董事会，2025年3月6日。
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