（原标题：2025年第一次临时股东大会决议公告）
深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司2025年第一次临时股东大会于2025年3月6日14:30在深圳市罗湖区泥岗西路1066号美芝股份四楼会议室召开，会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，由公司董事会召集，董事长何伏信主持。会议符合相关法律法规和《公司章程》规定。
出席情况：61位股东参与，代表股份57,816,973股，占公司有表决权股份总数的42.7284%。其中，58位中小股东代表股份2,025,520股，占1.4969%。
会议审议通过三项议案： 1. 《关于2025年度日常关联交易预计的议案》，同意40,933,540股，占70.7985%。 2. 《关于补选江振雄为第五届董事会独立董事的议案》，同意40,928,540股，占70.7898%。 3. 以累积投票方式补选魏汝、曾凌芝为第五届监事会非职工代表监事，分别获40,598,353股和40,598,831股支持。
北京大成（广州）律师事务所律师卢旺盛、欧铭希见证会议并出具法律意见书，确认会议合法有效。
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