兴化股份: 第八届董事会第二次会议决议公告内容摘要

（原标题：第八届董事会第二次会议决议公告）

证券代码：002109 证券简称：兴化股份 公告编号：2025-003

陕西兴化化学股份有限公司第八届董事会第二次会议以通讯方式召开，会议通知于2025年2月28日送达，表决截至时间为2025年3月6日12:00，应参加表决董事9人，实际表决董事9人。

会议审议通过以下议案：

1. 《关于预计公司及子公司2025年度日常关联交易的议案》，表决结果为同意3票、反对0票、弃权0票。关联方董事韩磊、薛宏伟、石磊、郭尊礼、曹杰、王彦峰回避表决。该议案已由独立董事审议并同意，具体内容见巨潮资讯网及《证券时报》《中国证券报》相关公告。

2. 《关于修订公司<财务管理制度>的议案》，表决结果为同意9票、反对0票、弃权0票。

3. 《关于修订公司<规章制度管理办法>的议案》，表决结果为同意9票、反对0票、弃权0票。修订后的《规章制度管理办法》详见巨潮资讯网。

4. 《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》，表决结果为同意9票、反对0票、弃权0票。具体内容见巨潮资讯网及《证券时报》《中国证券报》相关公告。

第1项议案需提交2025年第一次临时股东大会审议。备查文件包括第八届董事会第二次会议决议及公司独立董事2025年第一次专门会议决议。陕西兴化化学股份有限公司董事会，2025年3月7日。