水晶光电: 第六届董事会第二十八次会议决议公告内容摘要

（原标题：第六届董事会第二十八次会议决议公告）

证券代码：002273 股票简称：水晶光电 公告编号：（2025）011号

浙江水晶光电科技股份有限公司第六届董事会第二十八次会议通知于2025年3月1日以电子邮件、微信、电话形式送达，会议于2025年3月6日上午09:00以通讯表决方式召开，应出席董事12人，实际出席12人，会议由董事长林敏先生召集并主持。

会议审议通过了《关于拟以现金收购广东埃科思科技有限公司95.60%股权暨关联交易的议案》，表决结果为同意7票，反对0票，弃权0票，关联董事林敏、王震宇、刘风雷、李夏云、俞志刚回避表决。公司将以自有及自筹资金3.235亿元人民币收购嘉兴卓进、嘉兴创进、南京翎贲昭离等14名交易对手方持有的广东埃科思合计95.60%股权。交易价格基于截至2024年9月30日广东埃科思股东权益评估价值确定。交易完成后，公司将直接持有广东埃科思95.60%股权，并通过全资子公司台州创进企业管理有限公司间接持有2.00%股权。该议案需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

会议还审议通过了《关于提请召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》，表决结果为同意12票，反对0票，弃权0票。公司定于2025年3月27日在浙江省台州市椒江区开发大道东段2198号召开2025年第一次临时股东大会。