紫光股份: 2025年第一次临时股东大会决议公告内容摘要

（原标题：2025年第一次临时股东大会决议公告）

股票简称：紫光股份 股票代码：000938 公告编号：2025－008

紫光股份有限公司2025年第一次临时股东大会于2025年3月6日下午14时30分在北京市海淀区紫光大楼一层118会议室召开，采用现场投票与网络投票相结合的方式。会议由第九届董事会召集，董事长于英涛主持，符合相关法律法规和公司章程。

出席股东及股东代表共3,830名，代表股份数1,284,538,420股，占公司有表决权股份总数的44.9127%。其中，现场出席5名，代表股份数804,765,418股；网络投票3,825名，代表股份数479,773,002股。

大会审议通过了关于为子公司申请银行授信额度提供担保的议案。同意1,281,929,850股（99.7969%），反对1,823,485股（0.1420%），弃权785,085股（0.0611%）。中小股东同意166,450,330股（98.4570%），反对1,823,485股（1.0786%），弃权785,085股（0.4644%）。

北京市重光律师事务所李静、刘伟东律师出席并认为，本次股东大会的召集、召开程序、出席人员资格、表决程序和结果均合法有效。备查文件包括股东大会决议和法律意见书。