滨海能源: 第十一届董事会第十七次会议决议公告内容摘要_股票频道

（原标题：第十一届董事会第十七次会议决议公告）

天津滨海能源发展股份有限公司第十一届董事会第十七次会议于2025年3月6日召开，会议采用现场结合通讯表决方式，9名董事全部出席。会议由董事长张英伟主持，监事及高级管理人员列席。

会议审议通过三项议案：

关于全资子公司投资建设源网荷储一体化项目的议案：全资子公司内蒙古翔福新能源有限责任公司将投资建设源网荷储一体化项目，总装机规模58万千瓦，包括风电45万千瓦、光伏13万千瓦、储能11.6万千瓦/4小时及一座220千伏升压站等附属设施，分两期建设。项目旨在降低负极材料项目的用电成本，增强产品竞争力。该议案需提交股东大会审议。
关于修订及制定公司部分制度的议案：为提升公司规范运作水平，制定《子公司管理制度》《控股股东和实际控制人行为规范》，修订《重大信息内部报告制度》《外部信息使用人管理制度》。其中，《控股股东和实际控制人行为规范》需提交股东大会审议。
关于召开2025年第一次临时股东大会的议案：会议决定召开2025年第一次临时股东大会。

特此公告。