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华旺科技: 杭州华旺新材料科技股份有限公司第四届董事会第九次会议决议公告内容摘要

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2025-03-06 20:08:44

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（原标题：杭州华旺新材料科技股份有限公司第四届董事会第九次会议决议公告）

证券代码：605377 证券简称：华旺科技公告编号：2025-005

杭州华旺新材料科技股份有限公司第四届董事会第九次会议于2025年3月6日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，应出席董事9人，实际出席9人，会议由董事长钭江浩先生主持，部分监事、高管列席。会议召开符合相关法律法规和《公司章程》规定。

会议审议通过以下议案：

《关于制定<董事、监事和高级管理人员所持公司股份变动管理制度>的议案》，具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
《关于制定公司<回购股份管理制度>的议案》，具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
《关于制定公司<舆情管理制度>的议案》，具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
《关于制定公司<证券投资管理制度>的议案》，具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

所有议案均获得9票同意，无反对或弃权票。

备查文件包括第四届董事会第九次会议决议。

特此公告。杭州华旺新材料科技股份有限公司董事会 2025年3月7日

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