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豪悦护理: 杭州豪悦护理用品股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议公告内容摘要

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2025-03-06 18:27:31

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（原标题：杭州豪悦护理用品股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议公告）

证券代码：605009 证券简称：豪悦护理公告编号：2025-009

杭州豪悦护理用品股份有限公司第三届董事会第十三次会议于2025年3月6日以现场结合通讯方式召开，应出席董事7人，实际出席7人，由董事长李志彪先生主持，会议召集、召开和表决程序符合相关法律法规和《公司章程》规定。

会议审议通过以下议案：

《关于变更公司经营范围、修订<公司章程>及办理工商变更登记的议案》，具体内容见公告编号2025-008。
《关于设立全资子公司及签署购买资产协议的议案》，具体内容见公告编号2025-006。
《关于制定<舆情管理制度>的议案》，具体内容见同日披露的《杭州豪悦护理用品股份有限公司舆情管理制度》。
《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》，具体内容见公告编号2025-007。

所有议案均获得7票一致通过，无反对或弃权票。特此公告。

杭州豪悦护理用品股份有限公司董事会 2025年3月7日

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