洁雅股份: 第五届董事会第二十五次会议决议公告内容摘要

（原标题：第五届董事会第二十五次会议决议公告）

证券代码：301108 证券简称：洁雅股份 公告编号：2025-016

铜陵洁雅生物科技股份有限公司第五届董事会第二十五次会议于2025年3月6日以通讯方式召开，会议通知于2025年3月5日通过电子邮件送达全体董事。应出席董事9人，实际出席9人，会议由董事长兼总经理蔡英传先生主持，符合相关法律法规及《公司章程》规定。

会议审议通过《关于为美国全资子公司租赁厂房提供担保的议案》。公司董事会认为，此次担保有助于美国全资子公司尽快落实厂房建设，保障生产设施顺利投建及后续业务开展，符合公司整体战略规划和长远发展利益。美国子公司为公司全资子公司，公司对其有绝对控制权，能及时掌握其财务状况并控制经营决策，担保风险可控，不会对公司财务状况和经营状况产生重大不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于为美国全资子公司租赁厂房提供担保的公告》（公告编号：2025-018）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。备查文件包括第五届董事会第二十五次会议决议。特此公告。铜陵洁雅生物科技股份有限公司董事会2025年3月6日。