（原标题：湖南天雁机械股份有限公司第十一届董事会第二次会议决议公告）
湖南天雁机械股份有限公司（证券代码：600698（A股），900946（B股）；证券简称：湖南天雁（A股），天雁 B股（B股））于2025年3月6日以视频方式召开了第十一届董事会第二次会议。会议通知于2025年2月28日通过传真、电子邮件或送达等方式发出，公司现有9名董事全部参加会议，符合《公司法》和《公司章程》规定，决议合法有效。
会议审议并通过了《关于经理层成员2024年度及任期绩效考核初核的议案》，关联董事胡辽平回避表决。董事会薪酬与考核委员会提出建议，认为公司已完成全级次子企业经理层成员2024年绩效合约执行情况的初核工作，形成2024年度及任期绩效考核初核结果及聘任（或解聘）建议，并同意将此议案提交公司董事会审议。
表决结果为同意票8票，反对票0票，弃权票0票。
特此公告。湖南天雁机械股份有限公司董事会2025年3月7日。本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
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