(原标题:2025年第一次临时股东会会议材料)
无锡派克新材料科技股份有限公司将于2025年3月17日上午10点召开2025年第一次临时股东会,会议地点为无锡市滨湖区胡埭工业园联合路30号。会议将审议四个议案:1. 关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事的议案,提名是玉丰、宗丽萍、何方有为非独立董事候选人;2. 关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事的议案,提名陈易平、孙新卫为独立董事候选人;3. 关于公司第四届董事会董事薪酬的议案,独立董事津贴为60,000元/年(含税),非独立董事按其他职务领取薪酬;4. 关于公司监事会换届选举的议案,提名刘其源、钱洁为监事候选人。会议采用现场投票和网络投票相结合的方式,网络投票时间为3月17日9:15-15:00。股东需提前30分钟到场签到并出示相关证件,会议期间将推举监票人和计票人,确保投票过程公正透明。会议决议将在会后公告。