（原标题：海南矿业股份有限公司2025年第二次临时股东大会会议材料）
海南矿业股份有限公司将于2025年3月12日召开2025年第二次临时股东大会，会议地点为海南省澄迈县老城镇高新技术产业示范区海南生态软件园沃克公园8801栋8楼会议室。会议将审议两个议案。
议案一为关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案。公司拟使用自有资金和股票回购专项贷款，通过上海证券交易所股票交易系统以集中竞价交易方式回购社会公众股份，回购的股份将全部予以注销并减少公司注册资本。回购资金总额不低于人民币7,500万元，不超过人民币15,000万元，回购价格不超过人民币10.12元/股。回购期限为自股东大会审议通过之日起12个月内。
议案二为关于提名第五届董事会非独立董事候选人的议案。郭风芳先生因工作调整辞去公司第五届董事会董事及副董事长职务，控股股东上海复星高科技（集团）有限公司提名唐斌先生为第五届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。唐斌先生现任上海复星高科技（集团）有限公司执行总裁、首席投资官。
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