（原标题：2025年第一次临时股东大会决议公告）
证券代码：300237 证券简称：美晨科技 公告编号：2025-011
山东美晨科技股份有限公司2025年第一次临时股东大会于2025年3月5日下午14:30在山东省潍坊市诸城市密州东路12001号公司会议室召开，采用现场投票与网络投票相结合的方式。会议由董事王永刚主持，出席现场会议的股东及委托代理人共3人，代表股份390,247,179股；通过网络投票的股东447人，代表股份19,712,825股。合计参加本次股东大会的股东450人，代表股份409,960,004股。
会议审议通过两项议案：1. 选举刘子传先生为公司第六届董事会非独立董事，同意票404,890,724股，占98.7635%；2. 修订《公司章程》，同意票404,856,124股，占98.7550%，该议案为特别决议事项，需三分之二以上表决通过。中小股东对两项议案的同意率分别为74.2844%和74.1088%。
北京市君致律师事务所宋方捷律师、赵曼律师出席见证，并出具法律意见书，确认本次股东大会合法有效。备查文件包括《公司2025年第一次临时股东大会决议》及《法律意见书》。
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