五 粮 液: 第六届董事会2025年第4次会议决议公告内容摘要

（原标题：第六届董事会2025年第4次会议决议公告）

证券代码：000858 证券简称：五粮液 公告编号：2025/第 004号

宜宾五粮液股份有限公司第六届董事会2025年第4次会议于2025年3月4日以通讯及传阅方式召开，应参与审议表决董事11人，实际参与11人。会议审议通过以下议案：

1. 关于制定《市值管理制度》的议案：为进一步增强投资者回报，提升公司投资价值，公司制定《市值管理制度》。

2. 关于制定2025年投资计划的议案：公司2025年计划投资19个项目，总投资金额25.86亿元，主要包括10万吨生态酿酒项目（二期）、五粮液门户区项目等13个续建项目和五粮液联控指挥中心项目等6个新建项目。

3. 关于调整10万吨生态酿酒项目（二期）可行性研究报告的议案：调整后产能和规划建设总用地不变，实施总建筑面积增加2,417.8㎡，投资估算金额从486,104.3万元调整为479,914.8万元，调减6,189.5万元。

4. 关于2025年度帮扶工作计划的议案：公司出资1,520万元，用于支持越西县白酒灌装生产线建设、特色产业发展和人才培养等，由五粮液公益慈善基金会具体落实。

特此公告 宜宾五粮液股份有限公司董事会 2025年3月6日