（原标题：关于董事会换届选举的公告）
证券代码：300531 证券简称：优博讯 公告编号：2025-009
深圳市优博讯科技股份有限公司第四届董事会成员任期已届满，为保证董事会正常运作，公司依据相关法律法规及《公司章程》进行董事会换届选举。2025年3月5日，公司召开第四届董事会第二十三次会议，审议通过了关于第五届董事会非独立董事及独立董事候选人的议案。
非独立董事候选人包括GUO SONG、刘镇、万波、张玉洁、朱舫、周猛；独立董事候选人包括成湘东、吴悦娟、蒋培登，简历详见《第四届董事会第二十三次会议决议公告》附件。提名委员会对候选人任职资格进行了审查，确认符合规定。独立董事人数不低于董事总数的三分之一，兼任高级管理人员的董事人数不超过董事总数的二分之一。
成湘东、吴悦娟、蒋培登已取得独立董事资格证书，其任职资格和独立性需深圳证券交易所备案审核无异议后提交股东大会审议。董事候选人需提交2025年第一次临时股东大会审议，采取累积投票制逐项表决，任期自审议通过之日起三年。在新一届董事会就任前，第四届董事会将继续依法履行职责。
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