中 关 村: 第九届董事会2025年度第一次临时会议决议公告内容摘要

（原标题：第九届董事会2025年度第一次临时会议决议公告）

北京中关村科技发展（控股）股份有限公司第九届董事会2025年度第一次临时会议于2025年3月5日召开，会议审议通过三项议案。

一、审议通过《关于公司和山东中关村为山东华素向恒丰银行申请1,000万元融资授信提供担保的议案》，表决结果为9票同意，0票反对，0票弃权。山东华素拟向恒丰银行申请不超过1,000万元人民币的融资授信，期限不超过1年，由公司与山东中关村共同提供连带责任保证担保，并由山东中关村以其位于山东省威海市的7幢工业房产提供抵押担保，抵押价值为378.49万元人民币。此项担保事项尚须提交公司股东会审议。

二、审议通过《关于公司为中实新材料向北京农商银行申请1,000万元融资授信提供反担保的议案》，表决结果为9票同意，0票反对，0票弃权。中实新材料拟向北京农商银行申请不超过1,000万元人民币的融资授信，期限不超过1年，由中关村担保提供连带责任保证担保，并由公司以其位于北京市朝阳区的商业用房提供抵押反担保，抵押价值为8,002.00万元人民币。此项担保事项亦需提交公司股东会审议。

三、审议通过《关于多多药业以自有房产抵押向农业银行申请4,500万元融资授信的议案》，表决结果为9票同意，0票反对，0票弃权。多多药业拟向农业银行申请不超过4,500万元人民币的融资授信，期限不超过1年，由多多药业以其位于黑龙江省哈尔滨市和佳木斯市的40项自有房产提供抵押担保，评估价值合计为90,048,605元人民币。此项担保事项在董事会审批权限范围内，无须提交公司股东会审议。

会议还审议通过了《关于召开2025年第三次临时股东会的议案》，将于2025年3月21日召开股东会，审议上述两项担保议案。