鑫铂股份: 2025年第二次临时股东大会决议公告内容摘要

（原标题：2025年第二次临时股东大会决议公告）

证券代码：003038 证券简称：鑫铂股份 公告编号：2025-017

安徽鑫铂铝业股份有限公司2025年第二次临时股东大会于2025年3月5日召开。现场会议时间为14:30，网络投票时间为9:15-15:00。会议地点位于安徽省天长市安徽鑫铂科技有限公司会议室，由副董事长李杰主持。

出席情况：共151名股东及股东代理人参与，代表有表决权股份119,749,341股，占公司有表决权股份总数的49.1389%。其中，中小股东149人，代表股份31,672,269股，占12.9966%。

会议审议通过三项议案： 1. 《关于公司＜2025年股票期权与限制性股票激励计划（草案）＞及其摘要的议案》，同意119,499,101股，占99.7910%。 2. 《关于公司＜2025年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法＞的议案》，同意119,501,061股，占99.7927%。 3. 《关于提请股东大会授权董事会办理公司2025年股票期权与限制性股票激励计划相关事宜的议案》，同意119,498,901股，占99.7909%。

安徽天禾律师事务所李军、音少杰律师见证并确认会议合法有效。备查文件包括股东大会决议及法律意见书。