（原标题：第二届董事会第六次会议决议公告）
证券代码：301565 证券简称：中仑新材 公告编号：2025-001
中仑新材料股份有限公司第二届董事会第六次会议于2025年3月5日在公司会议室以现场及通讯会议的方式召开，会议通知于2025年2月28日以电话、邮件形式发出。会议应出席董事7人，实际出席董事7人，其中董事郭宝华、杨之曙、沈维涛以通讯表决方式出席，会议由董事长杨清金主持，部分监事及高级管理人员列席。会议审议并通过了《关于开展远期外汇交易业务的议案》，在人民币对外币汇率浮动背景下，公司拟开展远期外汇交易业务，以规避汇率风险，锁定未来时点的交易成本，实现资产保值。该决策程序符合相关法律法规及公司制度，不存在损害公司及全体股东利益的情形。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于开展远期外汇交易业务的公告》。表决结果为同意7票，反对0票，弃权0票。
备查文件包括第二届董事会第六次会议决议、第二届监事会第七次会议决议、保荐人出具的核查意见及深圳证券交易所要求的其他文件。中仑新材料股份有限公司董事会确保信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。特此公告。
首页
微信公众号
证券之星APP
