（原标题：关于独立董事连续任职满六年辞职的公告）
证券代码：300957 证券简称：贝泰妮 公告编号：2025-006
云南贝泰妮生物科技集团股份有限公司董事会近日收到独立董事李宁先生、汪鳌先生递交的辞职报告。二人自2019年3月6日起担任公司独立董事，因连续任职满6年，根据《上市公司独立董事管理办法》等法律法规和《公司章程》规定，申请辞去董事会独立董事职务及在公司董事会专门委员会担任的所有职务。辞职后，二人不再担任公司任何职务。截至本公告披露日，李宁先生、汪鳌先生未持有公司股份，不存在应履行而未履行的承诺事项。
由于二人的辞职将导致公司独立董事成员人数少于董事会成员总人数的三分之一，根据相关规定，辞职申请将在公司股东大会选举产生新任独立董事后生效。在此之前，李宁先生、汪鳌先生将继续履行独立董事职责及董事会专门委员会的相关职责。二人确认与公司董事会、监事会及管理层未出现任何意见分歧，亦无其他辞任相关事宜需提请公司股东和债权人注意。公司将尽快完成新任独立董事的补选工作。公司董事会对李宁先生、汪鳌先生在任职期间的贡献表示感谢。
特此公告。 云南贝泰妮生物科技集团股份有限公司董事会 2025年3月5日
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