国药一致: 第十届董事会2025年第三次临时会议决议公告内容摘要

（原标题：第十届董事会2025年第三次临时会议决议公告）

国药集团一致药业股份有限公司第十届董事会2025年第三次临时会议于2025年3月5日以通讯表决方式召开，应参加董事7名，实际出席7名。会议召开程序符合《公司法》、《公司章程》有关规定。会议审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》，经控股股东推荐及董事会提名委员会审查，董事会同意聘任王矗先生为公司副总经理。王矗先生符合相关法律法规及《深圳证券交易所股票上市规则》规定的任职条件。

王矗先生简历如下：1979年出生，中国国籍，中共党员，硕士研究生，药师。现任国药控股广州有限公司党委副书记、总经理。2003年至2006年在广东省医药协会科技质量部工作；2012年至2019年在国控广州担任多个职务，包括省外商业销售部销售代表、大区经理、商业拓展部副总监、商业营运部总监、商业销售中心副总经理、国药控股广东恒兴有限公司总经理；2019年至2021年任国控广州副总经理；2021年9月起任国控广州总经理；2023年5月起兼任国控广州党委副书记。王矗先生未持有公司股份，与公司控股股东存在关联关系，未在实际控制人及股东单位任职，与其他持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。王矗先生不属于失信被执行人，未受过中国证监会及其他部门处罚和证券交易所惩戒。