航天宏图: 关于董事会及监事会换届选举的公告内容摘要_股票频道

（原标题：关于董事会及监事会换届选举的公告）

航天宏图信息技术股份有限公司第三届董事会及监事会任期即将届满，公司依据相关法律法规开展换届选举工作。2025年3月4日，公司召开第三届董事会第四十次会议，提名王宇翔、廖通逵、刘澎、黄泳波、唐文忠、王奕翔为第四届董事会非独立董事候选人，提名赵明宝、刘强、孟丽荣为独立董事候选人。独立董事候选人需经上海证券交易所审核无异议后提交股东大会审议，选举将以累积投票制方式进行，任期三年。

同日，公司召开第三届监事会第二十七次会议，提名闫建忠、曹璐为第四届监事会股东代表监事候选人，将与职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成新一届监事会，任期同样为三年。所有候选人任职资格符合相关法律要求，不存在不得担任公司董事、监事的情形。在2025年第二次临时股东大会审议通过前，第三届董事会、监事会将继续履行职责。公司对第三届董事会、监事会成员的贡献表示感谢。