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上海电气: 上海电气董事会五届一百零六次会议决议公告内容摘要

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2025-03-05 00:11:14

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（原标题：上海电气董事会五届一百零六次会议决议公告）

上海电气集团股份有限公司（证券代码：601727）于2025年3月4日以通讯方式召开董事会五届一百零六次会议，应参加董事8人，实际参加8人。会议审议通过以下决议：

豁免通知时限：所有董事同意豁免公司董事会五届一百零六次会议不少于五日提前发出通知的要求。
高级管理人员变动：
聘任朱兆开先生为公司总裁及授权代表，任期至本届高级管理人员履职届满。
聘任胡旭鹏先生为公司副总裁，任期至本届高级管理人员履职届满。
童丽萍女士因工作调动，不再担任公司首席法务官职务。
董事会专门委员会委员变动：选举朱兆开先生为公司董事会战略委员会委员，任期至第五届董事会履职届满；朱兆开先生不再担任提名委员会委员职务。
ESG管理委员会委员变动：
选举朱兆开先生为公司ESG管理委员会主席，董鑑华先生不再担任该职务。
选举张艳女士为公司ESG管理委员会委员，任期至本届高级管理人员履职届满；童丽萍女士不再担任该职务。

表决结果均为8票同意，0票反对，0票弃权。本公告由上海电气集团股份有限公司董事会发布，日期为2025年3月4日。

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