四川路桥: 四川路桥第八届董事会第五十三次会议决议的公告内容摘要

（原标题：四川路桥第八届董事会第五十三次会议决议的公告）

证券代码：600039 证券简称：四川路桥 公告编号：2025-020

四川路桥建设集团股份有限公司第八届董事会第五十三次会议于2025年3月4日召开，应出席人数10人，实际出席人数10人。会议由董事长孙立成主持，部分监事及高级管理人员列席。

会议审议通过三项议案：

1. 审议通过《关于下属施工企业参股投资攀枝花至盐源高速公路项目的关联交易议案》。四川路桥下属施工企业与关联方组成联合体，参与攀枝花至盐源高速公路项目投资，总投资349.57亿元，自筹资本金比例20.20%，约为70.61亿元。本公司持股比例为5%，共需投入资本金约3.53亿元。关联董事孙立成、池祥成回避表决。表决结果：八票赞成，零票反对，零票弃权。

2. 审议通过《关于全资子公司向其控股子公司提供财务资助的议案》。全资子公司路桥集团向控股子公司眉山天环公司提供不超过32,086万元借款，借款期限3年，利率不高于贷款市场报价利率。该议案尚需提交公司股东会审议。表决结果：十票赞成，零票反对，零票弃权。

3. 审议通过《关于召开公司2025年第三次临时股东会的议案》，拟定于2025年3月20日召开。表决结果：十票赞成，零票反对，零票弃权。