（原标题：第八届董事会第五十三次会议决议公告）
广东鸿图科技股份有限公司第八届董事会第五十三次会议通知于2025年2月27日通过短信、电子邮件等形式向全体董事发出，会议于2025年3月4日以通讯表决方式召开，应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人，会议合法有效。
会议审议并通过了以下议案：
一、《关于2025年度为子公司申请授信额度或贷款提供担保的议案》，具体内容详见公司2025年3月5日刊登于巨潮资讯网的相关公告。表决结果为同意9票，反对0票，弃权0票。本议案需提交公司股东大会审议。
二、《关于提请召开2025年第二次临时股东大会的议案》，具体内容详见公司2025年3月5日刊登于巨潮资讯网的相关通知。表决结果为同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。广东鸿图科技股份有限公司董事会，二〇二五年三月五日。
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