（原标题：关于董事会秘书辞职既聘任董事会秘书的公告）
内蒙古远兴能源股份有限公司发布公告，宣布董事会秘书变更事宜。公司董事会近日收到纪玉虎先生的书面辞职申请，因其个人工作原因，辞去董事会秘书职务，但仍担任公司董事、董事会战略委员会委员和副总经理职务。公司对纪玉虎先生在职期间的贡献表示感谢。
2025年3月4日，公司召开九届二十三次董事会，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，同意聘任华阳女士为新任董事会秘书，任期至第九届董事会换届之日止。华阳女士已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，具备相关专业能力，其任职资格符合相关规定。华阳女士现任内蒙古博源控股集团有限公司监事，公司副总经理兼董事会秘书，持有公司股份240万股，占总股本的0.06%，并持有公司控股股东内蒙古博源控股集团有限公司0.16%的股份。
公司董事会秘书联系方式：联系电话：0477-8139874，传真：0477-8139833，邮箱：yxny@berun.cc，联系地址：鄂尔多斯市东胜区托克西街博源大厦12层，邮政编码：017000。
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