远兴能源: 九届二十三次董事会决议公告内容摘要_股票频道

（原标题：九届二十三次董事会决议公告）

内蒙古远兴能源股份有限公司九届二十三次董事会于2025年3月4日召开，会议通知已于3月1日发出。会议以现场和视频结合的方式在鄂尔多斯市东胜区鄂托克西街博源大厦12层会议室举行，9名董事全部出席，董事长戴继锋主持，监事及部分高管列席。会议符合相关法律法规和《公司章程》规定。

会议审议通过三项议案：

聘任华阳女士为公司董事会秘书，任期至第九届董事会换届，其任职资格需深圳证券交易所审核。华阳女士联系方式：办公电话0477-8139874，传真0477-8139833，邮箱yxny@berun.cc，联系地址：鄂尔多斯市东胜区鄂托克西街博源大厦12楼。
聘任杨祥先生为公司证券事务代表，任期至第九届董事会换届。杨祥先生已取得《董事会秘书资格证书》。联系方式：电话0477-8139873，传真0477-8139833，邮箱yxny@berun.cc，联系地址：鄂尔多斯市东胜区托克西街博源大厦11层证券事务部。
决定于2025年3月21日召开2025年第一次临时股东大会，采用现场投票和网络投票相结合的方式。

备查文件包括董事会决议及深交所要求的其他文件。