中科曙光: 中科曙光第五届监事会第十二次会议决议公告内容摘要

（原标题：中科曙光第五届监事会第十二次会议决议公告）

证券代码：603019 证券简称：中科曙光 公告编号：2025-016

曙光信息产业股份有限公司第五届监事会第十二次会议于2025年3月3日召开，应出席监事3人，实际出席3人。会议审议通过以下议案：

1. 《关于公司2024年度报告全文及其摘要的议案》，内容与格式符合相关规定，公允反映公司2024年度财务状况和经营成果。

2. 《关于公司2024年度利润分配方案的议案》，同意每10股派2.70元人民币现金红利（含税），合计派发现金红利394,853,330.61元（含税）。

3. 《关于公司2025年度申请银行综合授信额度的议案》，同意公司2025年度向银行申请总额不超过58亿元人民币的综合授信额度。

4. 《关于公司2025年度日常关联交易预计的议案》，预计关联交易遵循公平、公正原则，定价公允合理。

5. 《关于公司2025年度聘任审计机构的议案》，同意聘任大信会计师事务所为公司2025年度财务与内部控制审计机构。

6. 《关于公司2024年度环境、社会及管治报告的议案》，报告真实、准确、完整反映公司在报告期内的社会责任。

7. 《关于公司2024年度内部控制评价报告的议案》，未发现内部控制重大缺陷。

8. 《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》，报告期内监事会认真履行职责，监督公司规范运作。

9. 《关于回购注销部分限制性股票的议案》，决定对8.8万股限制性股票予以回购注销。

上述议案均需提交股东大会审议。具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的相关公告。