中科曙光: 中科曙光2024年度董事会审计委员会履职报告内容摘要

（原标题：中科曙光2024年度董事会审计委员会履职报告）

曙光信息产业股份有限公司董事会审计委员会2024年度履职报告如下：

审计委员会由独立董事郑永琴女士、戴淑芬女士、殷绪成先生组成，郑永琴女士担任主任。报告期内，委员会共召开7次会议，全体委员均出席。

主要审议内容包括：计提2023年度资产减值准备；2023年度审计报告、募集资金存放与实际使用情况、2024年度日常关联交易预计、财务决算与预算、续聘审计机构、内部控制评价报告、内部审计工作报告及计划、重大事项检查报告、独立董事履职报告、利润分配方案；2024年第一季度至第三季度财务报告、关联方名单、内部审计工作报告；调整回购注销部分限制性股票回购价格、限制性股票激励计划解除限售条件达成；2024年半年度报告及摘要、日常关联交易补充预计；提议变更会计师事务所；修订《内部审计管理制度》。

委员会监督评估了外部审计机构立信会计师事务所的工作，指导内部审计工作，审阅财务报告，评估内部控制有效性，协调管理层、内部审计部门及相关部门与外部审计机构的沟通。委员会认为公司财务报告真实、完整、准确，内部控制有效执行，未发现重大问题。

报告期内，委员会严格按照相关法律法规要求，履行了监督和指导职责，有效推进公司规范治理。2025年将继续严格履职，维护公司和股东的合法权益。