海泰新光: 海泰新光第四届监事会第三次会议决议公告内容摘要

（原标题：海泰新光第四届监事会第三次会议决议公告）

证券代码：688677 证券简称：海泰新光 公告编号：2025-004

青岛海泰新光科技股份有限公司第四届监事会第三次会议于2025年3月3日召开，会议通知于2025年2月26日以邮件方式送达。会议由监事会主席郑今兰女士主持，3名监事全部出席。

会议审议通过三项议案：

1. 《关于变更部分回购股份用途并注销暨减少注册资本的议案》：监事会认为该事项符合相关法律法规及《公司章程》，符合公司发展战略，不会对公司未来发展产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。同意提交股东大会审议。表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

2. 《关于预计公司2025年日常关联交易情况的议案》：监事会认为2025年度预计的日常关联交易符合公司实际情况，遵循市场公允原则，不会影响公司独立性和经营成果真实性，未损害公司和股东利益。同意提交股东大会审议。表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

3. 《关于公司及子公司向金融机构申请综合授信的议案》：为补充生产经营和业务发展所需资金，提高融资效率，公司及子公司2025年度拟向合作银行申请不超过5亿元人民币综合授信额度，期限自2025年第一次临时股东大会审议通过之日起12个月内。监事会认为本议案合法合规，有利于公司发展，具备较好偿债能力。同意提交股东大会审议。表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

特此公告。青岛海泰新光科技股份有限公司监事会2025年3月5日。