海泰新光: 海泰新光第四届董事会第三次会议决议公告内容摘要

（原标题：海泰新光第四届董事会第三次会议决议公告）

证券代码：688677 证券简称：海泰新光 公告编号：2025-003

青岛海泰新光科技股份有限公司第四届董事会第三次会议于2025年3月3日召开，会议审议通过以下议案：

1. 回购股份方案：公司拟通过集中竞价交易方式回购股份，用于员工持股计划或股权激励，回购期限12个月，回购价格不超过59元/股，回购金额5,000万至10,000万元，资金来源为自有资金及专项贷款。

2. 变更部分回购股份用途并注销：拟将2024年回购的737,000股股份用途变更为注销并减少注册资本，总股本将由120,614,000股减少为119,877,000股，注册资本相应减少。

3. 预计2025年日常关联交易情况：详情见相关议案，关联董事郑安民、郑耀及周良回避表决。

4. 变更注册资本及修改公司章程：根据议案（二）内容变更注册资本并修改公司章程，办理工商登记。

5. 申请综合授信：公司及子公司2025年度拟向合作银行申请不超过5亿元人民币的综合授信额度，期限12个月，授信形式包括但不限于流动资金贷款等。

6. 召开2025年第一次临时股东大会：拟于2025年3月25日召开，审议上述相关事宜。

特此公告。青岛海泰新光科技股份有限公司董事会 2025年3月5日