嘉必优: 董事会关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明内容摘要

（原标题：董事会关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明）

嘉必优生物技术（武汉）股份有限公司拟通过发行股份及支付现金方式购买上海欧易生物医学科技有限公司63.2134%的股权，并募集配套资金。为确保交易合法合规，公司采取了以下措施：

1. 初步磋商时，公司与相关方采取了严格的保密措施，限定敏感信息的知悉范围，并登记内幕信息知情人名单上报上海证券交易所。

2. 2024年10月28日，公司与欧易生物股东签署《股权收购意向书》。次日，公司股票停牌，停牌时间不超过10个交易日。

3. 停牌期间，公司编制了交易预案及相关文件。2024年11月11日，公司召开第一届独立董事专门会议、第三届董事会第二十三次会议及第三届监事会第二十二次会议，审议通过了交易预案及相关议案，并与交易对方签订《交易框架协议》。

4. 2025年3月3日，公司召开第四届董事会第三次会议及第四届监事会第三次会议，审议通过了交易草案及相关议案，并计划签订《发行股份及支付现金购买资产协议》和《业绩承诺补偿协议》。

5. 公司已编制并披露《嘉必优生物技术（武汉）股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》及其他相关文件。

公司董事会确认，已履行现阶段必需的法定程序，提交的法律文件合法有效。