盘江股份: 盘江股份第七届董事会2025年第二次临时会议决议公告内容摘要

（原标题：盘江股份第七届董事会2025年第二次临时会议决议公告）

贵州盘江精煤股份有限公司第七届董事会2025年第二次临时会议于2025年3月4日以通讯方式召开，应参加董事7人，实际参加7人。会议审议通过了以下议案：

1. 同意《2024年内部审计工作情况报告》；
2. 同意《2025年内部审计工作计划》；
3. 同意总法律顾问《2024年度述职报告》；
4. 同意《2024年度合规管理报告》；
5. 审议通过《关于公司董事2023年度薪酬的议案》，副董事长杨德金薪酬总额为54.30万元，1名关联董事回避表决；
6. 审议通过《关于公司高级管理人员2023年度薪酬的议案》，具体薪酬如下：尹翔48.75万元、麻竹林48.46万元、王明仲49.06万元、刘文学48.79万元、李焕平56.07万元、梁玉柱16.30万元、杨凤翔20.38万元；
7. 同意《2025年度工资预算总额结算管理办法》；
8. 审议通过《关于贵州盘江马依煤业有限公司与贵州贵金融资租赁股份有限公司开展融资租赁暨关联交易的议案》，融资金额9,000万元，租赁期限3年，租赁利率3.86%，2名关联董事回避表决；
9. 审议通过《关于盘江（普定）发电有限公司投资建设贵州能源普定电厂项目的议案》，总投资666,994万元。

会议合法有效，相关议案将提交股东大会审议。