（原标题：第八届董事会第十二次会议决议公告）
上海徐家汇商城股份有限公司第八届董事会第十二次会议于2025年3月4日下午以通讯表决方式召开，应出席董事7名，实际出席7名，会议由副董事长王斌先生主持。会议审议通过了两项议案：
审议通过《关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案》，同意提名韩军先生、黄华先生为公司第八届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第八届董事会届满时止。该议案尚需提交股东大会审议。韩军先生现任上海徐家汇商城（集团）有限公司董事长；黄华先生现任上海商投实业投资控股有限公司执行董事、法定代表人等职务。
审议通过《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》，决定于2025年3月21日召开公司2025年第一次临时股东大会。相关通知已刊载于《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网。
特此公告。上海徐家汇商城股份有限公司董事会，二〇二五年三月五日。
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