三变科技: 三变科技第七届董事会第十五次会议决议公告内容摘要

（原标题：三变科技第七届董事会第十五次会议决议公告）

三变科技股份有限公司第七届董事会第十五次会议通知于2025年2月26日以电子邮件方式发出，会议于2025年3月4日10：00以现场结合通讯表决方式在公司第三会议室召开，会议应出席董事7人，实际出席董事7人。本次会议由董事长谢伟世先生主持，公司部分监事及高管人员列席了会议。会议审议通过了三项议案：

一、审议通过了《关于拟变更会计师事务所的议案》，同意聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务会计报告和内部控制的审计机构，具体内容详见公司于2025年3月5日在巨潮资讯网上披露的相关公告，本议案尚需提交2025年第二次临时股东大会审议。

二、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》，同意聘任倪晓娜女士为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止，具体内容详见公司于2025年3月5日在巨潮资讯网上披露的相关公告。

三、审议通过了《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》，公司拟于2025年3月20日下午14：30召开2025年第二次临时股东大会，具体详见公司于2025年3月5日在巨潮资讯网上披露的相关通知。备查文件包括第七届董事会第十五次会议决议及第七届董事会第十六次审计委员会会议纪要。