芯能科技: 浙江芯能光伏科技股份有限公司第五届董事会第六次会议决议公告内容摘要

（原标题：浙江芯能光伏科技股份有限公司第五届董事会第六次会议决议公告）

证券代码：603105 证券简称：芯能科技 公告编号：临 2025-004
转债代码：113679 转债简称：芯能转债

浙江芯能光伏科技股份有限公司第五届董事会第六次会议于2025年3月4日以现场和通讯表决方式召开，由董事长张利忠主持。会议应出席董事7名，实际出席7名，部分监事和高级管理人员列席。会议符合《公司法》及《公司章程》规定，决议合法有效。

会议审议通过《关于不向下修正“芯能转债”转股价格的议案》。公司股票自2025年2月12日至3月4日已有15个交易日收盘价低于当期转股价格的85%（11.0075元/股），触发转股价格向下修正条款。鉴于“芯能转债”剩余存续时间较长，董事会综合考虑公司基本情况、股价走势、市场环境等因素，为维护全体投资者利益，决定本次不向下修正转股价格。自2025年3月5日起六个月内，如再次触发向下修正条款，亦不提出修正方案。自2025年9月5日起重新计算，若再次触发修正条款，董事会将再次决定是否行使修正权利。表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。董事张利忠、张文娟和张震豪因持有可转换公司债券回避表决。

浙江芯能光伏科技股份有限公司董事会
2025年3月5日