（原标题：关于第六届董事会第十九次会议决议的公告）
证券代码：002355 证券简称：兴民智通 公告编号：2025-009
兴民智通（集团）股份有限公司第六届董事会第十九次会议于2025年03月04日以通讯方式召开，应到董事7人，实到7人。会议由董事长高赫男先生召集并主持，符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及有关法律、法规规定。
会议审议通过了《关于授权发行债务融资工具的议案》，公司拟在国内银行间债券市场注册及非公开发行金额不超过人民币2亿元的定向债务融资工具，期限不超过3年，募集资金用于满足公司生产经营需要、调整债务结构、补充流动资金等。授权期限为自股东大会审议通过之日起24个月。具体发行方案包括但不限于公司债、企业债、中期票据等，发行方式为按相关规定由有权监管部门批准、备案或注册，一次或分期、公开或非公开发行。授权公司董事会全权决定与债务融资工具发行相关的一切事宜，并授权董事长具体处理相关事宜。该议案尚需提交股东大会审议。
会议还审议通过了《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》，定于2025年03月20日在山东省龙口市龙口经济开发区公司办公楼七楼会议室召开2025年第一次临时股东大会。
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