铜冠铜箔: 董事会议事规则（2025年3月）内容摘要

（原标题：董事会议事规则（2025年3月））

安徽铜冠铜箔集团股份有限公司发布《董事会议事规则》，旨在规范董事会的议事方式和决策程序，确保董事和董事会有效履行职责。规则依据《公司法》、《上市公司治理准则》等相关法律法规制定。董事会由9名董事组成，包括1名职工董事和3名独立董事，任期3年，董事长任期3年，由全体董事过半数选举产生。董事享有出席董事会会议、表决、提出议案等权利，并对公司负有忠实和勤勉义务。

董事会主要职权包括召集股东会、执行股东会决议、决定经营计划和投资方案、制订利润分配方案、决定公司内部管理机构设置、聘任或解聘高级管理人员等。董事长主持股东会和董事会会议，签署重要文件，督促检查董事会决议执行。董事会下设战略、审计、薪酬与考核、提名委员会，各委员会由3名董事组成，独立董事占多数并担任召集人。

董事会决策程序涵盖投资、人事任免、财务预决算、重大经济事项等方面，明确交易、财务资助、关联交易等事项的审议标准和权限。董事会会议分为定期会议和临时会议，定期会议每年至少召开两次，临时会议由特定情形触发。会议通知、议案准备、表决程序、决议形成等环节均有详细规定。董事会决议需过半数董事同意，涉及担保事项需2/3以上董事同意。董事应对决议承担责任，会议记录和档案保存10年。