（原标题：第三届董事会第十一次会议决议公告）
证券代码：301299 证券简称：卓创资讯 公告编号：2025-007
山东卓创资讯股份有限公司第三届董事会第十一次会议于2025年3月4日以现场结合通讯方式召开，应出席董事6人，实际出席6人。会议由董事长姜虎林先生召集并主持，监事和高级管理人员列席。会议审议并通过以下议案：
审议通过《关于调整2024年限制性股票激励计划授予价格的议案》，表决结果为3票同意，关联董事姜虎林先生、叶秋菊女士、鲁华先生回避表决。根据相关规定及股东大会授权，董事会同意将首次授予和预留授予部分的限制性股票授予价格由23.17元/股调整为20.67元/股。
审议通过《关于制定公司<舆情管理制度>的议案》，表决结果为6票同意。为提高公司应对舆情能力，建立快速反应机制，保护投资者权益，公司同意制定《舆情管理制度》。
审议通过《关于制定公司<市值管理制度>的议案》，表决结果为6票同意。为加强市值管理工作，规范市值管理行为，维护公司及投资者权益，公司同意制定《市值管理制度》。
特此公告。山东卓创资讯股份有限公司董事会2025年3月4日。
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