复洁环保: 第四届董事会第五次会议决议公告内容摘要

（原标题：第四届董事会第五次会议决议公告）

上海复洁环保科技股份有限公司第四届董事会第五次会议于2025年3月4日以现场与通讯表决方式召开，会议通知已于2025年2月27日通过电话、书面通知等方式送达全体董事。会议由董事长黄文俊先生主持，应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人，符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和公司章程规定。

会议审议通过了两项议案：

1. 《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，表决结果为9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站的《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2025-006）。该议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

2. 《关于提请召开2025年第一次临时股东大会的议案》，表决结果为9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。公司拟于2025年3月21日召开2025年第一次临时股东大会，审议需股东大会决议的事项。具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站的《关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-007）及《2025年第一次临时股东大会会议资料》。

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。