三星新材: 第五届董事会第六次会议决议公告内容摘要

（原标题：第五届董事会第六次会议决议公告）

浙江三星新材股份有限公司第五届董事会第六次会议于2025年3月4日在公司会议室召开，应出席董事9人，实际出席9人。会议由董事长仝小飞主持，监事及部分高管列席。

会议审议通过以下议案：

1. 关于增加公司2025年度日常关联交易预计的议案：为满足控股子公司国华金泰运输需求，2025年度国华金泰拟与关联方山东成运通供应链科技有限公司发生运输服务关联交易，预计金额为1770万元（不含税）。关联非独立董事金璐、黄运通回避表决，议案获7票同意。

2. 关于延长公司向特定对象发行A股股票股东大会决议有效期和相关授权有效期的议案：鉴于有效期将于2025年4月7日届满，为确保发行顺利进行，决议有效期及相关授权有效期延长12个月至2026年4月7日。关联非独立董事杨敏、金璐、黄运通回避表决，议案获6票同意，尚需提交2025年第三次临时股东大会审议。

3. 关于设立募集资金专用账户并授权签署监管协议的议案：公司向特定对象发行A股股票已获上海证券交易所审核通过，待中国证监会同意注册后，将设立募集资金专用账户并签署监管协议。议案全票通过。

4. 关于提请召开公司2025年第三次临时股东大会的议案：定于2025年3月28日下午14:00召开第三次临时股东大会。议案全票通过。