正帆科技: 上海正帆科技股份有限公司第二期员工持股计划第一次持有人会议决议公告内容摘要

（原标题：上海正帆科技股份有限公司第二期员工持股计划第一次持有人会议决议公告）

证券代码：688596 证券简称：正帆科技 公告编号：2025-007

上海正帆科技股份有限公司第二期员工持股计划第一次持有人会议于2025年3月3日以现场结合通讯表决方式举行，由副总经理、财务负责人、董事会秘书ZHENG HONGLIANG（郑鸿亮）召集和主持，54名持有人出席，代表第二期员工持股计划份额5,264,603份，占总份额的86.24%。

会议审议通过三项议案：

1. 审议通过《关于设立公司第二期员工持股计划管理委员会的议案》，同意设立管理委员会作为日常监督管理机构，代表持有人行使股东权利，由3名委员组成，设主任1名，任期为第二期员工持股计划的存续期。

2. 审议通过《关于选举第二期员工持股计划管理委员会委员的议案》，选举唐芸、汤漪、沈丛林为管理委员会委员，唐芸为管理委员会主任，任期同上。

3. 审议通过《关于授权公司第二期员工持股计划管理委员会办理与本次员工持股计划相关事项的议案》，授权管理委员会负责召集持有人会议、执行决议、日常管理、行使股东权利、利益分配、份额管理、再融资事宜等。

特此公告。上海正帆科技股份有限公司董事会2025年3月5日。