（原标题：光明肉业第九届董事会第二十九次会议决议公告）
上海光明肉业集团股份有限公司第九届董事会第二十九次会议于2025年3月4日以通讯表决方式召开，应到董事7名，实到董事7名。会议审议通过以下议案：
一、关于银蕨农场有限公司申请2025-2026年银行授信的议案，需提交股东大会审议。银蕨农场有限公司将与澳新银行、新西兰银行、荷兰合作银行、中国银行、汇丰银行、ASB银行组成的银团签订总额4.2亿新元的银行授信，包括3.4亿新元季节性流动资金贷款、5,000万新元流动性贷款和3,000万新元营运资金贷款，期限1年，担保方式为银蕨农场自有资产担保。
二、关于调整总部组织架构的议案，具体内容详见2025年3月5日在上海证券交易所网站披露的《光明肉业关于调整公司组织架构的公告》（编号：2025-002）。
三、关于召开2025年第一次临时股东大会的议案，定于2025年3月20日下午2:00召开，审议银蕨农场有限公司申请2025-2026年银行授信的议案，股权登记日为2025年3月13日，详情见2025年3月5日在上海证券交易所网站披露的《光明肉业关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》（编号：2025-003）。
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