炜冈科技: 第二届董事会第二十六次会议决议公告内容摘要

（原标题：第二届董事会第二十六次会议决议公告）

证券代码：001256 证券简称：炜冈科技 公告编号：2025-013

浙江炜冈科技股份有限公司第二届董事会第二十六次会议于2025年3月4日上午9:00在浙江省平阳县万全轻工业生产基地机械工业区公司会议室召开。会议通知于同日书面送达各位董事，全体董事一致同意豁免提前通知时限要求。会议应出席董事8人，实际出席8人，其中董事轩凡林先生以通讯方式参会，全部高级管理人员列席。会议由董事长周炳松先生主持。

会议审议通过了《关于2025年度向银行申请综合授信额度暨提供担保的议案》，认为公司及子公司2025年度向银行申请综合授信额度及提供相应担保符合公司生产经营活动需要及发展计划资金需求，同意公司及子公司向银行申请综合授信事项以及对全资子公司进行担保的事项，并提请股东大会授权管理层行使相关融资决策权并签署相关协议。表决结果为8票同意，0票反对，0票弃权，该议案需提交股东大会审议。

会议还审议通过了《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》，决定于2025年3月20日以现场会议与网络投票相结合的方式召开公司2025年第二次临时股东大会。表决结果为8票同意，0票反对，0票弃权。

浙江炜冈科技股份有限公司董事会 2025年3月5日