(原标题:2025年第一次临时股东会决议公告)
证券代码:000655 证券简称:金岭矿业 公告编号:2025-006
山东金岭矿业股份有限公司2025年第一次临时股东会于2025年3月4日14:30在公司二楼会议室召开,采用现场投票和网络投票相结合的方式。网络投票时间为2025年3月4日9:15-15:00。会议由董事王其成先生主持,董事长迟明杰先生因公务出差未能出席。
出席股东及授权代表共163人,代表股份356,028,939股,占公司总股份的59.8026%。其中,现场出席2人,代表股份348,008,145股;网络投票161人,代表股份8,020,794股。中小股东共162人,代表股份8,288,794股。
会议审议通过了《关于2025年度日常关联交易预计的议案》,关联方山东钢铁集团有限公司回避表决。表决结果为:同意8,061,094股,占97.2529%;反对184,100股,占2.2211%;弃权43,600股,占0.5260%。
北京市康达律师事务所高玉刚、刘一玮律师认为,本次股东会的召集和召开程序、表决程序和表决结果均合法有效。备查文件包括股东会决议、法律意见书及其他深交所要求的文件。