蓝盾光电: 第七届董事会第二次会议决议公告内容摘要

（原标题：第七届董事会第二次会议决议公告）

安徽蓝盾光电子股份有限公司第七届董事会第二次会议于2025年3月4日召开，会议通知于2025年2月25日发出。会议以现场结合通讯方式举行，7名董事全部出席，其中6名董事以通讯方式参会。监事及高级管理人员列席，会议由董事长王建强主持，符合相关法律法规及公司章程规定。

会议审议通过两项议案：

1. 关于调整公司组织架构的议案：为适应战略发展与经营管理需要，提高管理水平和运营效率，董事会同意对公司现有组织架构进行优化调整，并同步调整公司规章制度中的部门表述，授权管理层负责具体实施及细化工作。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网的《关于调整公司组织架构的公告》。表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。该议案已获董事会战略委员会审议通过。

2. 关于使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案：董事会同意公司及子公司在确保不影响募集资金投资计划及日常运营的前提下，使用不超过4亿元闲置募集资金（含超募资金）和不超过1亿元闲置自有资金进行现金管理，期限不超过12个月，资金可循环滚动使用。董事会授权管理层或其授权人员签署相关合同文件，财务管理部负责组织实施。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网的《关于使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公告》。表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。保荐机构出具了专项核查意见。

备查文件包括第七届董事会第二次会议决议及战略委员会第一次会议决议。