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凯利泰: 独立董事候选人声明与承诺（张斌）内容摘要

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2025-03-04 11:11:51

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（原标题：独立董事候选人声明与承诺（张斌））

张斌作为上海凯利泰医疗科技股份有限公司第六届董事会独立董事候选人，已同意由上海欣诚意投资有限公司提名，并公开声明和保证其与公司间无影响独立性的关系，且符合相关法律法规对独立董事的要求。张斌确认：

已通过第五届董事会提名委员会资格审查，提名人与其无利害关系。
不存在《公司法》规定不得担任董事的情形。
符合中国证监会、深圳证券交易所对独立董事的任职资格和条件。
符合公司章程规定的独立董事任职条件。
已承诺参加最近一次独立董事培训并取得资格证书。
担任独立董事不会违反《公务员法》、中共中央纪委、教育部、监察部、中国人民银行、中国证监会等相关规定。
具备上市公司运作基本知识，有五年以上法律、经济、管理、会计、财务等方面的工作经验。
本人及直系亲属不在公司及其附属企业任职，非持股1%以上股东或前十名股东中的自然人股东。
最近三十六个月内未受过司法机关刑事处罚或中国证监会行政处罚。
过往任职期间未因连续两次缺席董事会被撤换。

张斌承诺将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的规定，确保有足够时间和精力履行职责。如出现不符合任职资格情形，将及时辞职。

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