中金岭南: 第九届董事会独立董事专门会议2025年第一次会议决议公告内容摘要

（原标题：第九届董事会独立董事专门会议2025年第一次会议决议公告）

证券代码：000060 证券简称：中金岭南 公告编号：2025-010

深圳市中金岭南有色金属股份有限公司第九届董事会独立董事专门会议2025年第一次会议通知于2025年2月26日发出，会议于2025年3月3日下午在深圳市中国有色大厦23楼会议厅召开，应到独立董事3名，实到3名。

会议审议通过以下议案：

1. 《关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案》，认为公司符合现行法律法规和规范性文件中关于向特定对象发行A股股票的规定，具备发行资格和条件。
2. 逐项审议通过《关于公司2025年度向特定对象发行A股股票方案的议案》，包括发行股票种类、面值、方式、时间、对象、定价基准日、发行价格、发行数量、限售期、滚存利润安排、决议有效期、募集资金用途等。
3. 审议通过《关于公司2025年度向特定对象发行A股股票预案的议案》、《关于公司2025年度向特定对象发行A股股票方案的论证分析报告的议案》、《关于公司2025年度向特定对象发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》。
4. 审议通过《关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议暨本次向特定对象发行涉及关联交易的议案》。
5. 审议通过《关于提请股东大会批准控股股东及其一致行动人免于以要约方式增持公司股份的议案》。
6. 审议通过《关于公司2025年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报及填补措施与相关主体承诺的议案》。
7. 审议通过《关于前次募集资金使用情况报告的议案》。
8. 审议通过《关于公司暂不召开临时股东大会的议案》。
9. 审议通过《关于设立本次向特定对象发行A股股票募集资金专项存储账户的议案》。
10. 审议通过《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理公司2025年度向特定对象发行A股股票相关事宜的议案》。

特此公告。

深圳市中金岭南有色金属股份有限公司 独立董事：罗绍德、黄俊辉、尉克俭 2025年3月4日